Пояснения относительно деклараций к Закону о мерах против отмывания денег

Сегодня на многих сайтах появилась информация относительно деклараций, которые должны подать собственники компаний. Я хотела бы пояснить ситуацию.
Закон вступает в силу 1 февраля 2019 года. И с этого момента начинается компания по объявлению действительных собственников бизнеса. В течение 4 месяцев собственники компаний и неюридических лиц должны подать нотариально заверенные декларации, в которых бы указывались личные данные учредителей.
Теперь уточним кто должен подавать декларации.
Каждая фирма, которая не подаст в срок заявление, в котором будут указаны ее реальные собственники, должна будет оплатить штраф от 1000 до 10000 лев.
В опубликованных Правилах по применению Закона четко указывается, что декларация подается oт «представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост».
To есть от представляющих зарегистрированных на территории Республики Болгария юридических лиц и других правовых образований, которые действуют на территории Республики Болгария в качестве доверительных собственников трастов, попечительских фондов и других подобных правовых образований, учрежденных и существующих сообразно праву юрисдикции, допускающих такие формы собственности.
Кроме этого, декларация должна быть с нотариальной заверкой подписи, а ее содержание определяется приложением 3 к Правилам по применению Закона об отмывании денег.
        Закон в ст.63 ал.5 указывает, что не все фирмы должны подавать данную декларацию.  Для ООО с одним или несколькими учредителями (ООД или ЕООД или Торговое представительство), в котором собственниками являются физические, а не юридические лица, подача такой декларации не нужна, так как данные о собственниках уже существуют в Торговом регистре, Торгово Промышленной Палате и Регистре Булстат.
90 процентов компаний, зарегистрированных иностранными гражданами, учреждены физическими лицами с нотариальной заверкой деклараций со всеми паспортными данными и образцом подписи. Поэтому всех этих компаний Закон об отмывании денег не касается и декларации им заверять не нужно и подавать для публикации в Торговый регистр тоже.
Есть и часть компаний — ООД, ЕООД, АД и разнообразные фонды, в которых учредителями являются иностранные компании, ООО или Офшоры.
В регистрационных документах этих компаний не указываются действительные собственники, физические лица. Те, кто реально учредил иностранные компании, учредившие в свою очередь болгарские юридические лица.
Вот управляющие этих компаний и должны представлять нотариально заверенную декларацию о действительных собственниках иностранных компаний, являющихся учредителями болгарских юридических лиц.
Проще говоря, дорогие соотечественники- физические лица, являющиеся учредителями болгарских юридических лиц, не волнуйтесь, декларации по этому Закону нотариально заверять не нужно и подавать тоже.